（上接B338版）

权属情况：广州御新为公司全资子(zi)公司，公司持有其(qi)100%的(de)股权。股权不存在典质(zhi)、质(zhi)押或者其(qi)他第三人权利；不存在触及有关资产(chan)的(de)庞大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法步伐等。

2、最近(jin)一年又一期(qi)的(de)主要财务数(shu)据以下：

单位：万元

（注：2023年度财务数(shu)据均已经审计，2024年1-3月财务数(shu)据未审计。）

3、减资前后股权结构及注册(ce)资本：

单位：万元

（二）御银(yin)智能科技

1、基础信息

公司名称：广州御银(yin)智能科技无限公司

统一社(she)会信用代码：91440101695179384P

范例：其(qi)他无限义务公司

注册(ce)所在：广州市(shi)黄埔区瑞发(fa)路12号自编(bian)四(si)栋第二层

法定代表人：陈(chen)国军

注册(ce)资本：3,000万元人民币

成立日期(qi)：2009年10月09日

业务期(qi)限：2009年10月09日至长期(qi)

公司谋划范围：软件和信息技能服务业（依法须经批准的(de)项目，经相关部门批准后方可开展谋划活动）

权属情况：御银(yin)智能科技为公司全资子(zi)公司，公司间接持有其(qi)80%的(de)股权，通过全资子(zi)公司广州御新持有其(qi)20%股权。股权不存在典质(zhi)、质(zhi)押或者其(qi)他第三人权利；不存在触及有关资产(chan)的(de)庞大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法步伐等。

2、最近(jin)一年又一期(qi)的(de)主要财务数(shu)据以下：

单位：万元

（注：2023年度财务数(shu)据均已经审计，2024年1-3月财务数(shu)据未审计。）

3、减资前后股权结构及注册(ce)资本：

单位：万元

（三）自动柜员(yuan)机(ji)科技

1、基础信息：

公司名称：广州御银(yin)自动柜员(yuan)机(ji)科技无限公司

统一社(she)会信用代码：91440101587618634R

范例：无限义务公司（法人独资）

注册(ce)所在：广州市(shi)萝岗区瑞发(fa)路12号自编(bian)一栋第二层

法定代表人：陈(chen)国军

注册(ce)资本：10,000万元人民币

成立日期(qi)：2011年12月13日

业务期(qi)限：2011年12月13日至长期(qi)

谋划范围：研讨和实验(yan)发(fa)展（依法须经批准的(de)项目，经相关部门批准后方可开展谋划活动）

权属情况：自动柜员(yuan)机(ji)科技为公司全资子(zi)公司，公司持有其(qi)100%的(de)股权。股权不存在典质(zhi)、质(zhi)押或者其(qi)他第三人权利；不存在触及有关资产(chan)的(de)庞大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法步伐等。

2、最近(jin)一年又一期(qi)的(de)主要财务数(shu)据以下：

单位：万元

（注：2023年度财务数(shu)据均已经审计，2024年1-3月财务数(shu)据未审计。）

3、减资前后股权结构及注册(ce)资本：

单位：万元

（四(si)）小炬人

1、基础信息：

公司名称：广东(dong)小炬人创业园无限公司

统一社(she)会信用代码：91440101MA59EL411K

范例：无限义务公司（法人独资）

注册(ce)所在：广州市(shi)黄埔区瑞发(fa)路12号自编(bian)一栋首(shou)层(仅限办公)

法定代表人：陈(chen)国军

注册(ce)资本：1,000万元人民币

成立日期(qi)：2016年8月30日

业务期(qi)限：2016年8月30日至长期(qi)

谋划范围：物业管理(li)（依法须经批准的(de)项目，经相关部门批准后方可开展谋划活动）

权属情况：小炬人为公司全资子(zi)公司，公司持有其(qi)100%的(de)股权。股权不存在典质(zhi)、质(zhi)押或者其(qi)他第三人权利；不存在触及有关资产(chan)的(de)庞大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法步伐等。

2、最近(jin)一年又一期(qi)的(de)主要财务数(shu)据以下：

单位：万元

（注：2023年度财务数(shu)据均已经审计，2024年1-3月财务数(shu)据未审计。）

3、减资前后股权结构及注册(ce)资本：

单位：万元

三、本次减持的(de)目标及对公司的(de)影响

本次对全资子(zi)公司减资系基于公司计谋及谋划发(fa)展的(de)现实情况所作出的(de)谨慎决意，有益于公司资本的(de)合理(li)设置，优化公司资本，提(ti)拔资金行使率(lu)。本次减资完成后，广州御新、御银(yin)智能科技、自动柜员(yuan)机(ji)科技、小炬人仍为公司的(de)全资子(zi)公司，不会导(dao)致公司归并报(bao)表范围发(fa)生变更，不会对公司财务状况和谋划结果发(fa)生庞大影响，亦不会损伤公司及全体股东(dong)的(de)利益。

4、备查文件

1、经与会董事具名并加盖董事会印章的(de)第七届董事会第二十一次会议决议。

2、经与会监事具名并加盖监事会印章的(de)第七届监事会第十三次会议决议。

特此通告。

董 事 会

2024年4月23日

广州御银(yin)科技股份无限公司

本公司及董事会全体成员(yuan)保证信息表露的(de)内容真实、精确、完备，没有虚假记载(zai)、误导(dao)性陈(chen)述或庞大遗漏。

广州御银(yin)科技股份无限公司（以下简称“公司”）于近(jin)日收到全资子(zi)公司御银(yin)（我国）科技国际无限公司（以下简称“御银(yin)国际”）注销完成的(de)关照。御银(yin)国际已搞妥相关注销手续，不再归入公司归并财务报(bao)表范围，不会对公司整(zheng)体业务的(de)发(fa)展和谋划结果发(fa)生实质(zhi)性影响，不存在损伤公司及股东(dong)迥(jiong)殊是中小股东(dong)利益的(de)情形。

上述注销事项已经公司于2023年6月19日召开的(de)第七届董事会第十三次会议审议通过。详细内容详见(jian)公司于2023年6月20日在《证券时报(bao)》《我国证券报(bao)》《上海证券报(bao)》和巨潮资讯网(wang)（www.cninfo.com.cn）表露的(de)《关于注销全资子(zi)公司的(de)通告》（通告编(bian)号：2023-052）。

特此通告。

广州御银(yin)科技股份无限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：002177 证券简称：御银(yin)股份 通告编(bian)号：2024-013号

广州御银(yin)科技股份无限公司

关于变更公司办公地点、注册(ce)地点、

修订(ding)《公司章程》及部份轨制的(de)通告

本公司及董事会全体成员(yuan)保证信息表露的(de)内容真实、精确、完备，没有虚假记载(zai)、误导(dao)性陈(chen)述或庞大遗漏。

一、办公地点变更

广州御银(yin)科技股份无限公司（以下简称“公司”）自2024年4月23日起搬家至新址办公，现将详细变更情况通告以下：

除(chu)上述办公地点变更外，公司投资者热线德律风、传真、电子(zi)邮箱均保持稳(wen)定。敬请广大投资者注重上述变更事项。

2、注册(ce)地点变更、修订(ding)《公司章程》及部份轨制

公司于2024年4月23日分别召开第七届董事会第二十一次会媾和第七届监事会第十三次会议审议通过了(le)《关于变更公司注册(ce)地点、修订(ding)〈公司章程〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈股东(dong)大会议事法则〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈董事会议事法则〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈监事会议事法则〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈利润分派管理(li)轨制〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈董事、监事、高级管理(li)职员(yuan)薪(xin)酬管理(li)轨制〉的(de)议案》《关于制定〈管帐师(shi)事件所选聘轨制〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈联系关系交易决策轨制〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈对外包管决策轨制〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈控股股东(dong)和现实控制人举动规范〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈总经理(li)工作细则〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈自力董事年报(bao)工作轨制〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈外部审计轨制〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈证券投资及衍生品交易管理(li)轨制〉的(de)议案》《关于修订(ding)〈信息表露管理(li)轨制〉的(de)议案》，因公司办公地点搬家，且为进(jin)一步美满公司管理(li)结构，连系公司业务发(fa)展及谋划管理(li)需要，相应修订(ding)《公司章程》及部份轨制，详细内容以下：

1、注册(ce)地点变更情况

原注册(ce)地点：广州市(shi)天河区高唐(tang)路234号803房(fang)；

变更后的(de)注册(ce)地点：广州市(shi)天河区高唐(tang)路234号901房(fang)。

2、公司章程及部份轨制修订(ding)情况

为进(jin)一步提(ti)拔公司规范运作程度，美满公司管理(li)结构，根据《公司法》《证券法》《上市(shi)公司自力董事管理(li)举措》《上市(shi)公司监管指引第3号逐一上市(shi)公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市(shi)法则》以及《深圳证券交易所上市(shi)公司自律监管指引第1号逐一主板上市(shi)公司规范运作》《国有企业、上市(shi)公司选聘管帐师(shi)事件所管理(li)举措》等法律、行政法例、部门规章及规范性文件的(de)最新修订(ding)情况，公司拟修订(ding)《公司章程》及部份轨制条款，详细以下：

上述修订(ding)后的(de)轨制全文详见(jian)公司同日表露于巨潮资讯网(wang) (http://www.cninfo.com.cn)的(de)相关通告，《公司章程》及附件的(de)详细修订(ding)内容详见(jian)本通告附件。

本次修订(ding)《公司章程》《股东(dong)大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会议事法则》事项尚需提(ti)交公司股东(dong)大会以迥(jiong)殊决议审议。

董事会提(ti)请股东(dong)大会受权公司管理(li)层办理(li)工商(shang)变更挂号及章程立案等相关事宜，上述变更最终以工商(shang)部门核准的(de)内容为准。

三、备查文件

1、经与会董事具名并加盖董事会印章的(de)第七届董事会第二十一次会议决议。

2、经与会监事具名并加盖监事会印章的(de)第七届监事会第十三次会议决议。

特此通告。

广州御银(yin)科技股份无限公司

董 事 会

2024年4月23日

附件1：

广州御银(yin)科技股份无限公司

《公司章程》修订(ding)对照表

附件2：

广州御银(yin)科技股份无限公司

《股东(dong)大会议事法则》修订(ding)对照表

附件3：

广州御银(yin)科技股份无限公司

《董事会议事法则》修订(ding)对照表

附件4：

广州御银(yin)科技股份无限公司

《监事会议事法则》修订(ding)对照表

注：1、除(chu)上述修订(ding)条款及部份条款序号作相应顺延调整(zheng)外，其(qi)他条款保持稳(wen)定；

2、修订(ding)处用加粗(cu)透露表现。

证券代码：002177 证券简称：御银(yin)股份 通告编(bian)号：2024-010号

广州御银(yin)科技股份无限公司

关于续聘2024年度审计机(ji)构的(de)通告

本公司及董事会全体成员(yuan)保证信息表露的(de)内容真实、精确、完备，没有虚假记载(zai)、误导(dao)性陈(chen)述或庞大遗漏。

广州御银(yin)科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了(le)《关于续聘2024年度审计机(ji)构的(de)议案》，同意继续聘任华兴管帐师(shi)事件所（特殊平凡合伙(huo)）为公司2024年度审计机(ji)构，聘期(qi)一年。现将有关事宜通告以下：

一、拟续聘管帐师(shi)事件所的(de)基础情况

（一） 机(ji)构信息

1、基础信息

华兴管帐师(shi)事件所(特殊平凡合伙(huo))前身系福建华兴管帐师(shi)事件所，建立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴无限义务管帐师(shi)事件所。2009年1月，更名为福建华兴管帐师(shi)事件全部限公司。2013年12月，转制为福建华兴管帐师(shi)事件所(特殊平凡合伙(huo))。2019年7月，更名为华兴管帐师(shi)事件所(特殊平凡合伙(huo))。

华兴管帐师(shi)事件所(特殊平凡合伙(huo))为特殊平凡合伙(huo)企业，注册(ce)地点为福建省福州市(shi)鼓楼区湖(hu)东(dong)路152号中山大厦B座7-9楼，首(shou)席合伙(huo)人为童益恭(gong)先生。

截至2023年12月31日，华兴管帐师(shi)事件所(特殊平凡合伙(huo))拥有合伙(huo)人66名、注册(ce)管帐师(shi)337名，个中签订(ding)过证券服务业务审计呈报(bao)的(de)注册(ce)管帐师(shi)173人。

华兴管帐师(shi)事件所(特殊平凡合伙(huo))2023年度经审计的(de)收入总额为44,676.50万元，个中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市(shi)公司提(ti)供年报(bao)审计服务上市(shi)公司主要行业为制造(zao)业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发(fa)和零售业、水利、情况和大众设施(shi)管理(li)业、房(fang)地家当、电力、热力、燃气及水生产(chan)和供应业、迷信研讨和技能服务业等，审计免费总额（含税）为10,395.46万元，个中本公司偕行业上市(shi)公司审计客(ke)户6家。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日，华兴管帐师(shi)事件所(特殊平凡合伙(huo))已采办累(lei)计赔偿限额为8,000万元的(de)职业保险(xian)，职业风险(xian)基金计提(ti)和职业保险(xian)采办符合相关划定。

华兴管帐师(shi)事件所(特殊平凡合伙(huo))近(jin)三年未发(fa)生因执业举动导(dao)致的(de)民事诉讼。

3、诚信纪录(lu)

华兴管帐师(shi)事件所(特殊平凡合伙(huo))近(jin)三年因执业举动遭到监视管理(li)步伐3次，不存在因执业举动遭到刑事处罚、行政处罚、自律监管步伐及纪律处罚的(de)情况。11名从业职员(yuan)近(jin)三年因执业举动遭到监视管理(li)步伐2次、自律监管步伐1次、自律惩戒2次，无从业职员(yuan)近(jin)三年因执业举动遭到刑事处罚、行政处罚及纪律处罚。

（二） 项目信息

1、 基础信息

项目合伙(huo)人及具名注册(ce)管帐师(shi)：游泽侯，注册(ce)管帐师(shi)，2007年起从事上市(shi)公司审计，2016年获得注册(ce)管帐师(shi)资格，2019年最先在本所执业，2022年最先为本公司提(ti)供审计服务，近(jin)三年签订(ding)武汉科前、申菱情况等上市(shi)公司审计呈报(bao)。

本期(qi)具名注册(ce)管帐师(shi)：张勇，注册(ce)管帐师(shi)，2016年起获得注册(ce)管帐师(shi)资格，从事证券服务业务超过10年，2023年最先为本公司提(ti)供审计服务，至今为止为多(duo)家上市(shi)公司提(ti)供过IPO申报(bao)审计、上市(shi)公司年报(bao)审计等证券服务。

项目质(zhi)量控制复(fu)核人：林红，注册(ce)管帐师(shi)，2002年起获得注册(ce)管帐师(shi)资格，2000年起从事上市(shi)公司审计，2000年最先在本所执业，近(jin)三年签订(ding)和复(fu)核了(le)福光股份、太(tai)阳电缆、福昕(cuan)软件等上市(shi)公司审计呈报(bao)。

2、诚信纪录(lu)

项目合伙(huo)人、具名注册(ce)管帐师(shi)和质(zhi)量控制复(fu)核人近(jin)三年均不存在因执业举动遭到刑事处罚，遭到证监会及其(qi)派出机(ji)构、行业主管部门的(de)行政处罚、监视管理(li)步伐，遭到证券交易场所、行业协会等自律构造(zao)的(de)自律监管步伐、纪律处罚的(de)情况。

3、自力性

项目合伙(huo)人、具名注册(ce)管帐师(shi)和质(zhi)量控制复(fu)核人均不存在违反《我国注册(ce)管帐师(shi)职业道德守则》对自力性要求(qiu)的(de)情形。

4、审计免费

审计用度定价原则主要基于专业服务所承担的(de)义务和需投入专业技能的(de)程度，综(zong)合考虑公司现实情况、到场工作员(yuan)工的(de)履历和级别相应的(de)免费率(lu)以及投入的(de)工作时间等因素定价。公司2023年度审计用度为人民币130万元（个中年报(bao)审计用度为100万元，内控审计用度为30万元）；关于2024年度审计用度，公司拟提(ti)请股东(dong)大会受权管理(li)层根据审计工作量及公允合理(li)的(de)定价原则，参照有关划定和尺(chi)度，与管帐师(shi)事件所协商(shang)肯定。

2、 拟续聘管帐师(shi)事件所履行的(de)步伐

（一）董事会审计委员(yuan)会意见(jian)

董事会审计委员(yuan)会通过对华兴管帐师(shi)事件所（特殊平凡合伙(huo)）的(de)基础信息、业务天资、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信纪录(lu)、自力性等举行了(le)充(chong)分了(le)解和检察，认为其(qi)具备雄厚的(de)上市(shi)公司审计工作履历，具备担任公司财务审计机(ji)构和内控审计机(ji)构的(de)适格天资和业务水准，在执业过程中坚持自力审计原则，切实履行了(le)审计机(ji)构应尽的(de)职责，能够客(ke)观(guan)、公正、公允地反映公司财务状况、谋划结果，董事会审计委员(yuan)会于2024年4月22日召开第七届董事会审计委员(yuan)会2024年第二次会议，会议审议通过《关于续聘2024年度审计机(ji)构的(de)议案》，同意续聘华兴管帐师(shi)事件所（特殊平凡合伙(huo)）担任公司2024年度财务审计和外部控制审计机(ji)构并提(ti)交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了(le)《关于续聘2024年度审计机(ji)构的(de)议案》，同意续聘华兴管帐师(shi)事件所（特殊平凡合伙(huo)）为公司2024年度财务审计和外部控制审计机(ji)构并将本议案提(ti)交公司2023年年度股东(dong)大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月23日召开第七届监事会第十三次会议，审议并通过了(le)《关于续聘2024年度审计机(ji)构的(de)议案》。监事会认为，华兴管帐师(shi)事件所（特殊平凡合伙(huo)）作为公司2023年度审计机(ji)构，在开展工作的(de)过程中勤奋尽责、诚实守信，卖(mai)力履行职责，为公司出具各项专业呈报(bao)，内容客(ke)观(guan)，续聘有益于保证公司审计业务的(de)一连性。是以，同意华兴管帐师(shi)事件所（特殊平凡合伙(huo)）为公司2024年度审计机(ji)构并同意将本议案提(ti)交公司2023年年度股东(dong)大会审议。

（四(si)）生效日期(qi)

本次续聘2024年度审计机(ji)构事项尚需提(ti)交公司2023年年度股东(dong)大会审议，并自公司股东(dong)大会审议通过之日起生效。提(ti)请股东(dong)大会受权管理(li)层根据公司审计工作量、市(shi)场情况等与审计机(ji)构协商(shang)肯定2024年度审计用度及与其(qi)签订(ding)相关合同文件。

三、备查文件

1、经与会董事具名并加盖董事会印章的(de)第七届董事会第二十一次会议决议；

2、经与会监事具名并加盖监事会印章的(de)第七届监事会第十三次会议决议；

3、董事会审计委员(yuan)会2024年第二次会议决议。

特此通告

广州御银(yin)科技股份无限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：002177 证券简称：御银(yin)股份 通告编(bian)号：2024-014号

广州御银(yin)科技股份无限公司

关于董事、监事及高级管理(li)职员(yuan)

薪(xin)酬方案的(de)通告

本公司及董事会全体成员(yuan)保证信息表露的(de)内容真实、精确、完备，没有虚假记载(zai)、误导(dao)性陈(chen)述或庞大遗漏。

广州御银(yin)科技股份无限公司（以下称“公司”）根据《公司章程》《董事、监事、高级管理(li)职员(yuan)薪(xin)酬管理(li)轨制》等相关轨制，连系公司现实谋划需要并参照行业及地区的(de)薪(xin)酬程度，公司于2024年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议，分别审议了(le)《关于董事薪(xin)酬方案的(de)议案》《关于高级管理(li)职员(yuan)薪(xin)酬方案的(de)议案》及《关于监事薪(xin)酬方案的(de)议案》，经董事会薪(xin)酬与考核委员(yuan)会发(fa)起，制定了(le)公司董事、监事及高级管理(li)职员(yuan)薪(xin)酬方案，详细情况通告以下：

一、 实用对象(xiang)：公司的(de)董事、监事、高级管理(li)职员(yuan)。

2、 生效日期(qi)及实用期(qi)限：

1、董事、监事薪(xin)酬方案尚需提(ti)交股东(dong)大会审议。经公司股东(dong)大会审议通过之日起生效，至新的(de)薪(xin)酬方案通过股东(dong)大会审议后失效。

2、高级管理(li)职员(yuan)薪(xin)酬方案自本次董事会审议通事后生效，至新的(de)薪(xin)酬方案通事后自动失效。

三、 薪(xin)酬方案

（一）董事薪(xin)酬方案

1、在公司担任详细职务的(de)非自力董事（由(you)控股股东(dong)、现实控制人担任除(chu)外），按(an)照所担任的(de)管理(li)职务支付职务薪(xin)酬，薪(xin)酬尺(chi)度以其(qi)担任详细管理(li)职务按(an)公司相关薪(xin)酬轨制肯定。

2、由(you)控股股东(dong)、现实控制人担任公司的(de)非自力董事，不支付薪(xin)酬。

3、未在公司担任除(chu)非自力董事外的(de)其(qi)他任何职务的(de)非自力董事，支付流动董事职务津贴，由(you)原每一年10万元（含税）调增为每一年12万元（含税）。

详细情况以下表：

（二）自力董事薪(xin)酬方案

自力董事薪(xin)酬实行自力董事津贴制。公司自力董事行使职责所需的(de)合理(li)用度由(you)公司承担。鉴于公司自力董事自任职以来勤奋尽责，为公司规范运作和迷信决策施(shi)展了(le)重要作用，连系公司现实谋划情况以及所处行业、地区薪(xin)酬程度，公司自力董事的(de)薪(xin)酬（津贴）由(you)原每一年10万元（含税）调增为每一年12万元（含税）。

（三）公司监事薪(xin)酬方案

1、在公司担任详细职务的(de)监事按(an)照所担任的(de)详细岗亭支付职务薪(xin)酬，薪(xin)酬尺(chi)度以其(qi)担任详细岗亭职务按(an)公司相关薪(xin)酬轨制肯定。

2、不在公司担任除(chu)监事以外其(qi)他工作职务的(de)监事，不支付薪(xin)酬。

详细情况以下表：

（四(si)）高级管理(li)职员(yuan)薪(xin)酬方案

1、公司高级管理(li)职员(yuan)（由(you)控股股东(dong)、现实控制人担任除(chu)外）根据其(qi)在公司担任详细管理(li)职务按(an)公司相关薪(xin)酬划定支付薪(xin)酬。

2、由(you)控股股东(dong)、现实控制人担任高级管理(li)职员(yuan)不支付薪(xin)酬。

详细情况以下表：

公司高级管理(li)职员(yuan)采纳年薪(xin)制，其(qi)薪(xin)酬由(you)工资、绩效考核收入两部份构成，个中工资由(you)公司连系行业薪(xin)酬程度、岗亭职责和履职情况肯定，绩效考核收入与公司年度谋划情况和个人履职情况挂钩。在公司担任多(duo)项职务的(de)高级管理(li)职员(yuan)，只能按(an)薪(xin)酬最高的(de)单项职务支付相应薪(xin)酬。

4、其(qi)他申明

1、公司董事、监事、高级管理(li)职员(yuan)薪(xin)酬均按(an)月发(fa)放，绩效工资(如实用)与个人绩效评价相挂钩，按(an)考核结果发(fa)放。董事、监事、高级管理(li)职员(yuan)出席公司董事会、股东(dong)大会以及按(an)《公司法》、《公司章程》等相关划定行使权柄所需的(de)合理(li)用度（包括差盘缠、办公费等），公司赋予实报(bao)实销。

2、上述薪(xin)酬为税前金额，其(qi)所触及的(de)个人应缴纳的(de)有关税费统一由(you)公司代扣代缴。

3、新增的(de)董事、监事、高级管理(li)职员(yuan)薪(xin)酬（津贴）按(an)照该尺(chi)度实行，因换届、改组(zu)、任期(qi)内辞职等原因离职的(de)，按(an)其(qi)现实任期(qi)较量争论并予以发(fa)放。

5、备查文件

1、经与会董事具名并加盖董事会印章的(de)第七届董事会第二十一次会议决议；

（下转B340版）

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