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股(gu)票代(dai)码：002245 股(gu)票简(jian)称：湛蓝锂芯编号：2024-024,公司,进行,募(mu)集资金

本公司及董事会全(quan)体(ti)成员保证信(xin)息披露内容的真实、准确和完整，没有(you)虚假记载、误导性陈述或庞大脱漏。

江苏湛蓝锂芯股(gu)份有(you)限公司（以下简(jian)称“公司”）于2023年(nian)8月11日召开(kai)第六届董事会第八次集会、第六届监事会第七次集会，2023年(nian)8月30日召开(kai)2023年(nian)第一次暂且股(gu)东大会，审议经过了《关于使用部(bu)分闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管(guan)的议案》，赞同公司（含子公司）正在不影响募(mu)集资金投资项目建设和正常生(sheng)产谋划的条件下，使用不超过人民币10亿(yi)元的闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管(guan)，投资平安性高、活动性好的保本型投资产品，正在上述额度内可循环使用，并授权公司经管(guan)层担任操持相关事宜。上述详细内容详见公司正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的2023-035号《关于使用部(bu)分闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管(guan)的通(tong)告》。

1、本次购买理产业品环境

根据上述抉择授权，公司近日使用募(mu)集资金正在中国民生(sheng)银行股(gu)份有(you)限公司苏州(zhou)分行购买布局性理产业品环境如下：

1、产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美圆汇率布局性存款

2、期限：91天

3、认购期：2024年(nian)4月23日

4、建立日：2024年(nian)4月24日

5、到期日：2024年(nian)7月24日

6、产品类型：保本浮动收益型

7、预期年(nian)化收益率：最晦气情形下，年(nian)化收益率1.05%

8、认购资金：人民币3亿(yi)元

9、资金来源：闲置募(mu)集资金

10、关联关系申明：公司与中国民生(sheng)银行股(gu)份有(you)限公司苏州(zhou)分行有(you)关联关系

二、投资风险(xian)及风险(xian)操纵

尽管(guan)对闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管(guan)时选择的工具是低风险(xian)的投资产品，但金融(rong)市场受微观经济的影响较大，不清除该项投资受到市场颠簸的影响。因此，实际收益存正在肯(ken)定不肯(ken)定性。同时也存正在相关事情人员的操作及监控(kong)风险(xian)。

针(zhen)对大概发生(sheng)的投资风险(xian)，公司拟定如下步伐(fa)：

1、公司财务部(bu)将及时分析(xi)和跟踪理产业品投向、项目进展环境，如发明或判(pan)断(duan)有(you)晦气因素，将及时采取相应步伐(fa)，操纵投资风险(xian)；

2、公司审计部(bu)为理产业品营业的监视部(bu)分，采用按期和不按期搜检相结合的方(fang)式(shi)，对公司购买理产业品营业进行重点审计和监视；

3、自力董事、监事会、保荐机构有(you)权对公司募(mu)集资金使用和购买理产业品环境进行监视与搜检；

4、公司将根据深圳(chou)证券交易所的相关规定及时推行信(xin)息披露的责任。

三(san)、对上市公司的影响

1、公司本次拟使用部(bu)分闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管(guan)是根据公司谋划进展和财务状况，正在确保公司募(mu)投项目所需资金和保证募(mu)集资金平安的条件下进行的，推行了需要的法定程序，有(you)助于提高募(mu)集资金使用效(xiao)率，不影响募(mu)集资金项目的正常进行，不会影响公司主营营业的正常进展。

2、经过进行过度的低风险(xian)短时候理财，对临时闲置的募(mu)集资金当令进行现(xian)金经管(guan)，能获(huo)得肯(ken)定的投资收益，有(you)利(li)于进一步提升公司全(quan)体(ti)业绩水平，为公司和股(gu)东谋取更多的投资报答。

四、上述产品购买前十二个月内使用募(mu)集资金购买理产业品环境

截止本次购买前，公司尚(shang)有(you)未到期的使用募(mu)集资金购买理产业品余额5亿(yi)元，详见公司于2024年(nian)3月16日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的2024-003号《关于使用部(bu)分闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管(guan)的进展通(tong)告》。

五、备查文件

1、相关认购凭(ping)证；

2、《中国民生(sheng)银行布局性存款产品条约（机构版）》及相关文件。

江苏湛蓝锂芯股(gu)份有(you)限公司董事会

二○二四年(nian)四月二十五日

股(gu)票代(dai)码：002245 股(gu)票简(jian)称：湛蓝锂芯编号：2024-025

江苏湛蓝锂芯股(gu)份有(you)限公司

2023年(nian)年(nian)度股(gu)东大会抉择通(tong)告

本公司及董事会全(quan)体(ti)成员保证信(xin)息披露的内容真实、准确、完整，没有(you)虚假记载、误导性陈述或庞大脱漏。

特别提示：

1、本次股(gu)东大会无否抉择案的情形；

2、本次股(gu)东大会不触(chu)及变革以往股(gu)东大会已过的抉择。

1、集会召开(kai)和列席环境

1、现(xian)场集会召开(kai)时候：2024年(nian)4月24日下昼2:30。

2、现(xian)场集会召开(kai)所在：张家港市杨舍镇金塘西路(lu)456号公司集会室。

3、召开(kai)方(fang)式(shi)：本次股(gu)东大会采用现(xian)场表决与网络投票相结合的方(fang)式(shi)召开(kai)。

4、召集人：公司董事会。

5、现(xian)场集会主持人：董事长CHEN KAI老师因公出差不克(ke)不及主持本次集会，经半数以上董事推举(ju)，由董事房红亮老师主持本次股(gu)东大会现(xian)场集会。

6、本次股(gu)东大会集会的召集和召开(kai)切合有(you)关法律、行政(zheng)法规、部(bu)分规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、集会的列席环境

（1）列席集会的总体(ti)环境

参(can)加本次股(gu)东大会现(xian)场会媾和网络投票的股(gu)东及股(gu)东署理人共44名，代(dai)表股(gu)份271,467,606股(gu)，占公司有(you)表决权股(gu)份总数的23.56%。公司董事、监事及公司高级经管(guan)人员和见证状师列席或列席了集会。

（2）现(xian)场集会列席环境

列席现(xian)场集会的的股(gu)东及股(gu)东署理人共5人，代(dai)表股(gu)份223,571,208股(gu)，占公司有(you)表决权股(gu)份总数的19.41%。

（3）网络投票环境

经过网络投票的股(gu)东及股(gu)东署理人39人，代(dai)表股(gu)份47,896,398股(gu)，占公司有(you)表决权股(gu)份总数的4.16%。

二、议案审议表决环境

本次集会采取现(xian)场记名投票和网络投票方(fang)式(shi)，审议详细事项如下：

1、审议经过《2023年(nian)度董事会事情报告》；

表决效(xiao)果：赞同271,309,006股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的99.942%；反(fan)对127,700股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.047%；弃权30,900股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.011%。

其中，中小投资者表决环境为：赞同47,891,398股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的99.670%；反(fan)对127,700股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.266%；弃权30,900股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.064%。

2、审议经过《2023年(nian)度监事会事情报告》；

3、审议经过《2023年(nian)度财务决算报告》；

4、审议经过《2024年(nian)度财务预算报告》；

表决效(xiao)果：赞同271,334,806股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的99.951%；反(fan)对127,700股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.047%；弃权5,100 股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.002%。

其中，中小投资者表决环境为：赞同47,917,198股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的99.724%；反(fan)对127,700股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.266%；弃权5,100股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.011%。

5、审议经过《2023年(nian)年(nian)度报告及摘要》；

6、审议经过《2023年(nian)度利(li)润分配(pei)方(fang)案》；

7、审议经过《关于续聘公司2024年(nian)度审计机构的议案》；

8、审议经过《关于公司董事及高级经管(guan)人员薪酬的议案》；

列席集会的股(gu)东中，绿伟有(you)限公司、昌正有(you)限公司、CHEN KAI老师合计持有(you)公司股(gu)份222,044,728股(gu)，属于关联人，正在本议案表决时躲(duo)避表决。

表决效(xiao)果：赞同49,277,378股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的99.706%；反(fan)对141,100股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.285%；弃权4,400股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.009%。

其中，中小投资者表决环境为：赞同47,904,498股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的99.697%；反(fan)对141,100股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.294%；弃权4,400股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.009%。

9、审议经过《关于公司监事薪酬的议案》；

列席集会的股(gu)东中，林文华(hua)老师持有(you)公司股(gu)份1,372,880股(gu)，属于关联人，正在本议案表决时躲(duo)避表决。

表决效(xiao)果：赞同269,949,226股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的99.946%；反(fan)对141,100股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.052%；弃权4,400股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.002%。

10、审议经过《关于2024年(nian)综(zong)合信(xin)贷营业的议案》；

表决效(xiao)果：赞同271,322,106股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的99.946%；反(fan)对140,400股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.052%；弃权5,100 股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.002%。

其中，中小投资者表决环境为：赞同47,904,498股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的99.697%；反(fan)对140,400股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.292%；弃权5,100股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.011%。

11、审议经过特别议案《关于对外担保事项的议案》；

表决效(xiao)果：赞同266,280,916股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的98.089%；反(fan)对5,181,590股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的1.909%；弃权5,100 股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.002%。

其中，中小投资者表决环境为：赞同42,863,308股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的89.206%；反(fan)对5,181,590股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的10.784%；弃权5,100股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.011%。

该项议案获(huo)得无效(xiao)表决权股(gu)份总数的2/3以上，以特别抉择审议经过。

12、审议经过特别议案《关于2024年(nian)度开(kai)展票据池营业的议案》；

表决效(xiao)果：赞同266,438,016股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的98.147%；反(fan)对5,024,490股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的1.851%；弃权5,100 股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.002%。

其中，中小投资者表决环境为：赞同43,020,408股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的89.533%；反(fan)对5,024,490股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的10.457%；弃权5,100股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.011%。

该项议案获(huo)得无效(xiao)表决权股(gu)份总数的2/3以上，以特别抉择审议经过。

13、审议经过《关于使用自有(you)资金购买理产业品的议案》；

表决效(xiao)果：赞同269,698,366股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的99.348%；反(fan)对1,764,140股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.650%；弃权5,100 股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.002%。

其中，中小投资者表决环境为：赞同46,280,758股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的96.318%；反(fan)对1,764,140股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的3.671%；弃权5,100股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.011%。

14、审议经过《关于订正〈自力董事事情制度〉的议案》；

表决效(xiao)果：赞同266,330,216股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的98.108%；反(fan)对5,132,290股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的1.891%；弃权5,100 股(gu)，占列席集会无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.002%。

其中，中小投资者表决环境为：赞同42,912,608股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的89.308%；反(fan)对5,132,290股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的10.681%；弃权5,100股(gu)，占列席集会中小股(gu)东所持无效(xiao)表决权股(gu)份总数的0.011%。

15、审议经过《未来三(san)年(nian)（2024年(nian)-2026年(nian)）股(gu)东报答规划》。

三(san)、自力董事述职环境

本次年(nian)度股(gu)东大会听取了公司自力董事2023年(nian)度述职报告。公司三(san)位自力董事2023年(nian)度述职报告的全(quan)文已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、状师出具的法律看(kan)法

江苏世纪同仁状师事务所状师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股(gu)东大会，并出具了法律看(kan)法书(shu)，发表结论(lun)性看(kan)法如下：

“贵公司本次股(gu)东大会的召集和召开(kai)程序切合法律、法规和《上市公司股(gu)东大会法则》及《公司章程》的规定；列席集会人员的资格、召集人资格合法无效(xiao)；集会的表决程序、表决效(xiao)果合法无效(xiao)。本次股(gu)东大会构成的抉择合法、无效(xiao)。”

五、备查文件

1、经预会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的公司2023年(nian)年(nian)度股(gu)东大会抉择；

2、江苏世纪同仁状师事务所出具的《关于江苏湛蓝锂芯股(gu)份有(you)限公司2023年(nian)年(nian)度股(gu)东大会的法律看(kan)法书(shu)》。

特此通(tong)告。

江苏湛蓝锂芯股(gu)份有(you)限公司董事会

二〇二四年(nian)四月二十五日

本版导读

2024-04-25

股(gu)票代(dai)码：002245 股(gu)票简(jian)称：湛蓝锂芯 编号：2024-024,公司,进行,募(mu)集资金

股(gu)票代(dai)码：002245 股(gu)票简(jian)称：湛蓝锂芯编号：2024-024,公司,进行,募(mu)集资金