（上接B145版(ban)）

4.3 公司与实际控(kong)制人之间的产权及控(kong)制关系(xi)的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末(mo)公司优先股股东总数及前10 名(ming)股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事(shi)项

1 公司应当根据重要性原(yuan)则(ze)，披露报告期内公司经营情况的重大(da)变化(hua)，以及报告期内发(fa)生的对公司经营情况有重大(da)影响和(he)预计未来(lai)会有重大(da)影响的事(shi)项。

报告期内，公司实现营业收入22,549.16万元，同比下降19.41%；实现归(gui)属于上市公司股东的净利润3,060.64万元，同比下降32.48%。

报告期末(mo)，公司总资产为193,549.24万元，较报告期初减少2.89%；归(gui)属于上市公司股东的净资产 为170,353.97万元，较报告期初增长(chang)0.57%；归(gui)属于上市公司股东的每股净资产22.52元，较报告期初增长(chang)0.57%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止(zhi)上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止(zhi)上市情形的原(yuan)因(yin)。

□适用 √不适用

本公司监事(shi)会及全体监事(shi)保证本公告内容不存在任何(he)虚假(jia)记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真(zhen)实性、准确性和(he)完整性承(cheng)担法律责任。

一、监事(shi)会会议召(zhao)开情况

北京晶品特装科技(ji)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事(shi)会第四次会议于2024年4月13日以通讯方式发(fa)出会议通知，并于2024年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召(zhao)开。会议应出席监事(shi)3人，实际出席监事(shi)3人，会议由监事(shi)会主席王景文先生主持。会议的召(zhao)集(ji)和(he)召(zhao)开程序符合(he)《中华人民共和(he)国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合(he)法、有效。

二、监事(shi)会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事(shi)会工作报告的议案》

经审议，2023年公司监事(shi)会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事(shi)会议事(shi)规则(ze)》的要求，认真(zhen)履行职责，对公司重大(da)决策(ce)和(he)决议的形成、表决程序进行了(le)监督和(he)审查，对公司经营活动、财务状况、股东大(da)会召(zhao)开程序以及董事(shi)、高级管理人员履行职责情况等方面实施了(le)有效监督，较好地保障了(le)股东权益，促进了(le)公司的规范化(hua)运作。监事(shi)会同意《2023年度监事(shi)会工作报告》的内容。

表决结果：3票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大(da)会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算(suan)报告的议案》

经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算(suan)报告》，真(zhen)实反映了(le)公司2023年度财务状况和(he)整体运营情况，全体监事(shi)一致同意通过此议案。

表决结果：3票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大(da)会审议。

（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事(shi)会认为公司2023年年度报告的编制和(he)审议程序符合(he)相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合(he)相关规定，公允地反映了(le)公司2023年度的财务状况和(he)经营成果等事(shi)项；报告披露的信息真(zhen)实、准确、完整，不存在任何(he)虚假(jia)记载、误导性陈述或重大(da)遗漏。

表决结果：3票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大(da)会审议。

具体内容详(xiang)见公司同日披露于上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司2023年年度报告》及《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于2023年度募(mu)集(ji)资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事(shi)会认为公司2023年度募(mu)集(ji)资金存放与使用情况符合(he)《上市公司监管指引第2号一一上市公司募(mu)集(ji)资金管理和(he)使用的监管要求》及交易所(suo)的相关规定，公司对募(mu)集(ji)资金进行了(le)专户(hu)存储和(he)专项使用，并及时履行了(le)相关信息披露义务，不存在变相改(gai)变募(mu)集(ji)资金用途和(he)损害(hai)股东利益的情况，不存在违规使用募(mu)集(ji)资金的情形。

表决结果：3票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

具体内容详(xiang)见公司同日披露于上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司2023年度募(mu)集(ji)资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

（五）审议通过《关于2023年度内部控(kong)制评价报告的议案》

经审阅(yue)，监事(shi)会认为：公司已经建立了(le)较为完善的内部控(kong)制体系(xi)，符合(he)国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系(xi)的建立对公司经营管理的各个环节起到了(le)较好的风险防范和(he)控(kong)制作用，公司《2023年度内部控(kong)制评价报告》真(zhen)实、客观(guan)地反映了(le)公司内部控(kong)制制度的建设和(he)运行情况。

表决结果：3票赞(zan)成，0票反对，0票弃权

具体内容详(xiang)见公司同日披露于上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司2023年度内部控(kong)制评价报告》。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

经审议，公司2023年度利润分配方案符合(he)《关于进一步落(luo)实上市公司现金分红有关事(shi)项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合(he)考虑了(le)公司盈利状况、现金流水平(ping)及未来(lai)发(fa)展的资金需求等因(yin)素，不存在损害(hai)公司及股东利益的情形。全体监事(shi)一致同意公司2023年度利润分配方案。

表决结果：3票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大(da)会审议。

具体内容详(xiang)见公司同日披露于上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

（七(qi)）审议通过《关于确认监事(shi)2023年度薪酬(chou)并拟定2024年度薪酬(chou)方案的议案》

公司2024年度监事(shi)的薪酬(chou)方案为：公司监事(shi)均按照其在公司的职务领取岗位薪酬(chou)，不另外领取监事(shi)津贴。岗位薪酬(chou)由基本薪酬(chou)、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬(chou)根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发(fa)放。

表决结果：全体监事(shi)回避(bi)表决。

此议案尚需提交公司股东大(da)会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

监事(shi)会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合(he)有关法律、法规的规定，本次计提符合(he)《企业会计准则(ze)》和(he)公司会计政策(ce)的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合(he)公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

具体内容详(xiang)见公司同日披露于上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

（九）《关于调整部分募(mu)集(ji)资金投(tou)资项目实施地点、内部投(tou)资结构并延(yan)期的议案》

监事(shi)会认为：本次部分募(mu)投(tou)项目调整实施地点、内部投(tou)资结构及延(yan)期事(shi)项，是公司根据募(mu)投(tou)项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合(he)公司实际经营状况和(he)未来(lai)发(fa)展需要，有利于募(mu)集(ji)资金投(tou)资项目顺利实施。本次调整事(shi)项未改(gai)变募(mu)集(ji)资金的投(tou)资方向(xiang)及内容，不会对募(mu)集(ji)资金投(tou)资项目产生实质(zhi)性影响，不存在变相改(gai)变募(mu)集(ji)资金投(tou)向(xiang)和(he)损害(hai)公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

表决结果：3票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

具体内容详(xiang)见公司同日披露于上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司关于调整部分募(mu)集(ji)资金投(tou)资项目实施地点、内部投(tou)资结构并延(yan)期的公告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议，公司根据《公司法》《证券法》及有关规范性文件规定，结合(he)公司2024第一季度业务发(fa)展情况及治理机制运行等情况，公司按照企业会计准则(ze)等相关规定编制了(le)《2024年第一季度报告》，财务数据未经会计师事(shi)务所(suo)审计，监事(shi)会同意通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

表决结果：3票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

具体内容详(xiang)见公司同日披露于上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

北京晶品特装科技(ji)股份有限公司

监事(shi)会

2024年4月25日

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-011

北京晶品特装科技(ji)股份有限公司

关于召(zhao)开2023年年度股东大(da)会的通知

本公司董事(shi)会及全体董事(shi)保证公告内容不存在任何(he)虚假(jia)记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真(zhen)实性、准确性和(he)完整性依法承(cheng)担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大(da)会召(zhao)开日期：2024年5月21日

● 本次股东大(da)会采用的网络投(tou)票系(xi)统(tong)：上海证券交易所(suo)股东大(da)会网络投(tou)票系(xi)统(tong)

一、 召(zhao)开会议的基本情况

（一） 股东大(da)会类型和(he)届次

2023年年度股东大(da)会

（二） 股东大(da)会召(zhao)集(ji)人：董事(shi)会

（三） 投(tou)票方式：本次股东大(da)会所(suo)采用的表决方式是现场投(tou)票和(he)网络投(tou)票相结合(he)的方式

（四） 现场会议召(zhao)开的日期、时间和(he)地点

召(zhao)开日期时间：2024年5月21日 14点00分

召(zhao)开地点：北京市昌平(ping)区创新路15号行政楼一楼会议室

（五） 网络投(tou)票的系(xi)统(tong)、起止(zhi)日期和(he)投(tou)票时间。

网络投(tou)票系(xi)统(tong)：上海证券交易所(suo)股东大(da)会网络投(tou)票系(xi)统(tong)

网络投(tou)票起止(zhi)时间：自2024年5月21日至2024年5月21日

采用上海证券交易所(suo)网络投(tou)票系(xi)统(tong)，通过交易系(xi)统(tong)投(tou)票平(ping)台的投(tou)票时间为股东大(da)会召(zhao)开当日的交易时间段，即(ji)9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投(tou)票平(ping)台的投(tou)票时间为股东大(da)会召(zhao)开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转(zhuan)融通、约定购回业务账户(hu)和(he)沪股通投(tou)资者的投(tou)票程序

涉及融资融券、转(zhuan)融通业务、约定购回业务相关账户(hu)以及沪股通投(tou)资者的投(tou)票，应按照《上海证券交易所(suo)科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七(qi)） 涉及公开征(zheng)集(ji)股东投(tou)票权

不涉及

二、 会议审议事(shi)项

本次股东大(da)会审议议案及投(tou)票股东类型

1、 说(shuo)明各议案已披露的时间和(he)披露媒(mei)体

本次提交股东大(da)会审议的议案已经公司第二届董事(shi)会第五次会议或公司第二届监事(shi)会第四次会议审议通过，相关公告于2024年4月25日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）。公司将在2023年年度股东大(da)会召(zhao)开前，在上海证券交易所(suo)网站(www.sse.com.cn)登(deng)载《2023年年度股东大(da)会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投(tou)资者单独(du)计票的议案：6、7

4、 涉及关联股东回避(bi)表决的议案：无

应回避(bi)表决的关联股东名(ming)称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大(da)会投(tou)票注意事(shi)项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所(suo)股东大(da)会网络投(tou)票系(xi)统(tong)行使表决权的，既可以登(deng)陆交易系(xi)统(tong)投(tou)票平(ping)台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投(tou)票，也可以登(deng)陆互联网投(tou)票平(ping)台（网址：vote.sseinfo.com）进行投(tou)票。首次登(deng)陆互联网投(tou)票平(ping)台进行投(tou)票的，投(tou)资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投(tou)票平(ping)台网站说(shuo)明。

（二） 股东所(suo)投(tou)选举票数超过其拥(yong)有的选举票数的，或者在差额选举中投(tou)票超过应选人数的，其对该项议案所(suo)投(tou)的选举票视为无效投(tou)票。

（三） 同一表决权通过现场、本所(suo)网络投(tou)票平(ping)台或其他方式重复(fu)进行表决的，以第一次投(tou)票结果为准。

（四） 股东对所(suo)有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登(deng)记日下午收市时在中国登(deng)记结算(suan)有限公司上海分公司登(deng)记在册的公司股东有权出席股东大(da)会（具体情况详(xiang)见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和(he)参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事(shi)、监事(shi)和(he)高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登(deng)记方法

（一） 登(deng)记手续(xu)

个人股东亲(qin)自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户(hu)卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登(deng)记时间：2024年5月20日上午9:00一11:00，下午2:00一5:00。

（三） 登(deng)记地点：北京市昌平(ping)区创新路15号证券部办公室。

六、 其他事(shi)项

1. 联系(xi)方式

会议地址：北京市昌平(ping)区创新路15号行政楼一楼会议室

联系(xi)电话(hua)：010-80110912

传真(zhen)：010-80110912

邮政编码：102200

联系(xi)人：余(yu)灵

2. 与会股东住宿与交通费(fei)用自理，会期半天。

特此公告。

北京晶品特装科技(ji)股份有限公司董事(shi)会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京晶品特装科技(ji)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召(zhao)开的贵公司2023年年度股东大(da)会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户(hu)号：

委托人签名(ming)（盖章）： 受托人签名(ming)：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向(xiang)中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-016

北京晶品特装科技(ji)股份有限公司

关于公司2024年度向(xiang)银行申请

综合(he)授信额度的公告

本公司董事(shi)会及全体董事(shi)保证本公告内容不存在任何(he)虚假(jia)记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真(zhen)实性、准确性和(he)完整性承(cheng)担法律责任。

北京晶品特装科技(ji)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召(zhao)开第二届董事(shi)会第五次会议，审议通过了(le)《关于公司2024年度向(xiang)银行申请综合(he)授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司生产经营和(he)业务发(fa)展需要，2024年度公司及纳入公司合(he)并报表范围的子公司拟向(xiang)银行申请总额不超过人民币6.00亿(yi)元的综合(he)授信额度。主要包括：工商银行、中信银行、浦发(fa)银行、宁波银行等。

以上综合(he)授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长(chang)期借款、银行承(cheng)兑汇票、商业承(cheng)兑汇票、保函、信用证、抵押(ya)贷款等。

本次公司及子公司预计2024年度申请的综合(he)授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合(he)同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合(he)授信额度内根据公司实际资金需求情况来(lai)确定。

为了(le)提高工作效率，董事(shi)会授权董事(shi)长(chang)或董事(shi)长(chang)授权人士在上述授信额度内，与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合(he)同以及其他法律文件）。授信额度有效期自董事(shi)会决议通过之日起至下一年年度董事(shi)会结束(shu)之日止(zhi)。

特此公告。

北京晶品特装科技(ji)股份有限公司董事(shi)会

2024年4月25日

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-019

北京晶品特装科技(ji)股份有限公司

第二届董事(shi)会第五次会议决议公告

本公司董事(shi)会及全体董事(shi)保证本公告内容不存在任何(he)虚假(jia)记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真(zhen)实性、准确性和(he)完整性承(cheng)担法律责任。

一、董事(shi)会会议召(zhao)开情况

北京晶品特装科技(ji)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事(shi)会第五次会议于2024年4月13日以通讯方式发(fa)出会议通知，并于2024年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召(zhao)开。会议应出席董事(shi)9人，实际出席董事(shi)9人，公司监事(shi)及高级管理人员均列席会议。会议由董事(shi)长(chang)陈波先生主持。会议的召(zhao)集(ji)和(he)召(zhao)开程序符合(he)《中华人民共和(he)国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合(he)法、有效。

二、董事(shi)会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

经审议，2023年度公司总经理陈波先生严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和(he)《公司章程》《总经理工作细(xi)则(ze)》的规定和(he)要求，认真(zhen)贯彻(che)执行股东大(da)会通过的各项议案，勤勉尽责地履行公司授予的各项职责。董事(shi)会同意《2023年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：9票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度董事(shi)会工作报告的议案》

经审议，2023年度公司董事(shi)会严格按照《公司法》等相关法律法规和(he)《公司章程》《董事(shi)会议事(shi)规则(ze)》等规定，认真(zhen)履行义务及行使职权，严格执行股东大(da)会决议，积极开展董事(shi)会各项工作，不断规范公司治理，保障了(le)公司良好运作和(he)可持续(xu)发(fa)展。董事(shi)会同意《2023年度董事(shi)会工作报告》的内容。

表决结果：9票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大(da)会审议。

（三）审议通过《关于2023年度董事(shi)会审计委员会履职报告的议案》

经审议，董事(shi)会认为公司审计委员会严格按照《上市公司治理准则(ze)》《上海证券交易所(suo)科创板股票上市规则(ze)》《公司章程》和(he)公司《审计委员会议事(shi)规则(ze)》等规定，认真(zhen)履行义务及行使职权。认真(zhen)、严谨审核公司财务信息，监督公司年度审计工作，确保审计后的财务报告信息真(zhen)实、准确、完整。董事(shi)会同意《关于2023年度董事(shi)会审计委员会履职报告的议案》的内容。

《关于2023年度董事(shi)会审计委员会履职报告的议案》已经过公司第二届董事(shi)会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事(shi)会审议。

表决结果：9票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

具体内容详(xiang)见公司同日披露于上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司2023年度董事(shi)会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于2023年度会计师事(shi)务所(suo)的履职情况评估报告的议案》

经审议，公司认为大(da)华会计事(shi)务所(suo)（特殊普通合(he)伙(huo)）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观(guan)的态度进行独(du)立审计，表现了(le)良好的职业操守和(he)业务素质(zhi)，按时完成了(le)公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观(guan)、完整、清晰、及时。董事(shi)会同意《关于2023年度会计师事(shi)务所(suo)的履职情况评估报告的议案》的内容。

《关于2023年度会计师事(shi)务所(suo)的履职情况评估报告的议案》已经过公司第二届董事(shi)会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事(shi)会审议。

表决结果：9票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

具体内容详(xiang)见公司同日披露于上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司2023年度会计师事(shi)务所(suo)的履职情况评估报告》。

（五）审议通过《关于2023年度独(du)立董事(shi)述职报告的议案》

经审议，董事(shi)会认为三名(ming)独(du)立董事(shi)：陈湘安、吕(lu)鹏、李奔根据《中华人民共和(he)国公司法》《上市公司治理准则(ze)》《上海证券交易所(suo)科创板股票上市规则(ze)》《公司章程》的有关规定忠实、勤勉独(du)立地履行自身职责，积极参加各项会议，认真(zhen)审议董事(shi)会各项议案，对公司重大(da)事(shi)项发(fa)表了(le)独(du)立意见。充分发(fa)挥独(du)立董事(shi)的作用，保护广大(da)投(tou)资者特别是中小股东的合(he)法权益，促进公司稳健经营。董事(shi)会同意《关于2023年度独(du)立董事(shi)述职报告的议案》的内容。

表决结果：9票赞(zan)成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大(da)会审议。

具体内容详(xiang)见公司同日披露于上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司2023年度独(du)立董事(shi)述职报告-陈湘安》《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司2023年度独(du)立董事(shi)述职报告-吕(lu)鹏》《北京晶品特装科技(ji)股份有限公司2023年度独(du)立董事(shi)述职报告-李奔》。

（六）审议通过《关于独(du)立董事(shi)独(du)立性自查情况的议案》