江苏正威新材料股分有限公司2024年第一(yi)次临时股东大会决议通告,集会,法律,网络

本公司及董事会部分成员(yuan)保证信(xin)息披露内容的(de)实在、准确、完整，没有虚假记载、误导(dao)性报(bao)告或重大脱漏。

迥殊(shu)提醒：

1、本次股东大会未涌现(xian)否决议案的(de)情形。

2、本次股东大会未涉及变革以往股东大会已通过的(de)决议。

1、集会召(zhao)开的(de)情况(kuang)

1、集会召(zhao)开时候：

现(xian)场集会时候：2024年1月4日(ri)15:00

网络投票时候：2024年1月4日(ri)

其中：通过深圳证券交易所交易系统(tong)进行网络投票的(de)详细时候为2024年1月4日(ri)9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(tong)进行网络投票的(de)详细时候为2024年1月4日(ri)9:15至15:00期(qi)间的(de)任(ren)意时候。

2、现(xian)场集会召(zhao)开所在：江苏省如皋市中山(shan)东路(lu)1号(hao)公司集会室

3、集会召(zhao)开体式格局：现(xian)场投票和网络投票相结合的(de)体式格局

4、集会召(zhao)集人：公司第十届(jie)董事会

5、集会主持人：公司副董事长缪振老师

6、本次股东大会的(de)召(zhao)集、召(zhao)开步伐、出席集会职(zhi)员(yuan)资格及表决步伐符合有关法律、行政法例、部门规章、范(fan)例性文件和《公司章程》的(de)规定。

2、集会的(de)出席情况(kuang)

出席本次股东大会的(de)股东及股东委(wei)托(tuo)代理人共32人，代表股分114,914,753股，占股分总(zong)数的(de)17.6348%。其中：出席现(xian)场投票的(de)股东及股东委(wei)托(tuo)代理人2人，代表股分111,580,454股，占公司股本总(zong)数的(de)17.1231%；通过网络投票的(de)股东30人，代表股分3,334,299股，占公司股本总(zong)数的(de)0.5117%。

出席集会的(de)中小(xiao)股东（中小(xiao)股东是指以下(xia)股东之外的(de)其他股东：1、上市公司的(de)董事、监(jian)事、高(gao)等管(guan)理职(zhi)员(yuan)；2、零丁或者合计持有上市公司5%以上股分的(de)股东。）共30人，代表股分3,334,299股，占公司股本总(zong)数的(de)0.5117%。

公司部份(fen)董事、监(jian)事及高(gao)等管(guan)理职(zhi)员(yuan)、国浩律师（上海）事务(wu)所秦桂森、黄雨桑律师出席了集会。

三、议案审议表决情况(kuang)

出席集会的(de)股东及股东委(wei)托(tuo)代理人以现(xian)场投票与网络投票相结合的(de)体式格局进行了表决，审议通过了《关于公司修(xiu)订〈独立董事工作制度〉的(de)议案》。

该项议案总(zong)无(wu)效表决股分数为114,914,753股。同意112,613,545股，占出席集会全(quan)部股东所持股分的(de)97.9975%；反对2,291,928股，占出席集会全(quan)部股东所持股分的(de)1.9945%；弃权9,280股，占出席集会全(quan)部股东所持股分的(de)0.0081%。

中小(xiao)股东表决结果：同意1,033,091股，占出席集会的(de)中小(xiao)股东所持股分的(de)30.9838%；反对2,291,928股，占出席集会的(de)中小(xiao)股东所持股分的(de)68.7379%；弃权9,280股（其中，因未投票默许(xu)弃权0股），占出席集会的(de)中小(xiao)股东所持股分的(de)0.2783%。

4、律师出具的(de)法律看法书

本次股东大会约请了国浩律师（上海）事务(wu)所律师进行现(xian)场见证，并出具法律看法书。该法律看法书认为：本次股东大会的(de)召(zhao)集和召(zhao)开步伐、出席职(zhi)员(yuan)、召(zhao)集人的(de)资格、表决步伐和表决结果均符合法律、行政法例、范(fan)例性文件及《公司章程》的(de)规定，合法无(wu)效。

五、备查文件

1、江苏正威新材料股分有限公司2024年第一(yi)次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务(wu)所关于江苏正威新材料股分有限公司2024年第一(yi)次临时股东大会之见证法律看法书。

特(te)此通告。

江苏正威新材料股分有限公司董事会

2024年1月4日(ri)

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