深圳市富安(an)娜家居用品股份有限公司 关于调解公司董事(shi)会(hui) 特地委员会(hui)成员的通告,独立(li)董事(shi),会(hui)议,先生(sheng)

调解前：独立(li)董事(shi)王平先生(sheng)（调集人、主任委员）、独立(li)董事(shi)郑(zheng)贤玲女(nu)士、董事(shi)长林国芳先生(sheng)

调解后：独立(li)董事(shi)王平先生(sheng)（调集人、主任委员）、独立(li)董事(shi)吴崎右女(nu)士、董事(shi)长林国芳先生(sheng)

3、董事(shi)会(hui)战略委员会(hui)

调解前：董事(shi)长林国芳先生(sheng)（调集人、主任委员）、董事(shi)林镇成先生(sheng)、独立(li)董事(shi)张龙平先生(sheng)

调解后：董事(shi)长林国芳先生(sheng)（调集人、主任委员）、董事(shi)林镇成先生(sheng)、独立(li)董事(shi)曾凡跃先生(sheng)

以上曾凡跃先生(sheng)和吴崎右女(nu)士任期与(yu)第五届董事(shi)会(hui)任期相同，其他委员会(hui)成员保持稳定。

特此通告。

深圳市富安(an)娜家居用品股份有限公司

董事(shi)会(hui)

2024年1月6日

证(zheng)券代(dai)码(ma)：002327 证(zheng)券简(jian)称：富安(an)娜 通告编号： 2024-001

深圳市富安(an)娜家居用品股份有限公司

第五届董事(shi)会(hui)第二十四次(ci)

会(hui)议抉择通告

本公司及董事(shi)会(hui)全体成员包管通告内容真实(shi)、准确和完整，没有虚假(jia)记载(zai)、误导性报告或(huo)者重大脱漏。

深圳市富安(an)娜家居用品股份有限公司（以下简(jian)称“公司”）第五届董事(shi)会(hui)第二十四次(ci)会(hui)议通知(zhi)于2023年12月29日以邮件等通讯体式格局投(tou)递，会(hui)议于2024年1月5日以通讯结合现(xian)场体式格局召开。现(xian)场会(hui)议召开所正在为(wei)公司总裁办会(hui)议室，全部9名董事(shi)参(can)加了本次(ci)会(hui)议，会(hui)议由林国芳先生(sheng)掌管。会(hui)议的调集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的划定。

1、会(hui)议以赞(zan)成9票，反对0票，弃权0票，审议并经过(guo)了《关于调解公司董事(shi)会(hui)特地委员会(hui)成员的议案》。

凭据《上市公司独立(li)董事(shi)管理举措》和《公司章程》等有关划定，结合公司现(xian)实(shi)环境，公司董事(shi)会(hui)对下设委员会(hui)的成员构成进行调解。

《关于调解公司董事(shi)会(hui)特地委员会(hui)成员的通告》详见2024年1月6日的《证(zheng)券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此通告。

深圳市富安(an)娜家居用品股份有限公司董事(shi)会(hui)

2024年1月6日

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